বিএফআইইউ : সন্দেহজনক লেনদেন বেড়েছে ৬২ শতাংশ
- Details
- by নিজস্ব প্রতিবেদক
দেশে বেড়েই চলছে আর্থিক খাতে সন্দেহজনক লেনদেন। ২০২০-২১ অর্থবছরে সন্দেহজনক লেনদেনের সংখ্যা ছিল ৫ হাজার ২৮০টি। আর গত ২০২১-২২ অর্থবছরে তা বেড়ে হয়েছে ৮ হাজার ৫৭১টি। অর্থাৎ, এ সময়ে সন্দেহজনক লেনদেন বেড়েছে ৩ হাজার ২৯১টি বা ৬২ দশমিক ৩২ শতাংশ। অর্থপাচার ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধের সংস্থা বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।
আর্থিক খাতে সন্দেহজনক লেনদেনের প্রতিবেদন দিয়েছে বিএফআইইউ
advertisement
সোমবার, ৩০ অক্টোবর বাংলাদেশ ব্যাংকে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রতিবেদন তুলে ধরেন বিএফআইইউ’র প্রধান মাসুদ বিশ্বাস। তিনি জানান, এর আগে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এমন লেনদেন ও কার্যক্রম হয়েছিল ৩ হাজার ৬৭৫টি। আর ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ সংখ্যা ছিল ৩ হাজার ৫৭৩টি।
বিএফআইইউ জানায়, করোনা মহামারির মধ্যে আর্থিক খাতে নগদ লেনদেন বাড়ার কারণে বিদায়ী আর্থবছরে সন্দেহজনক লেনদেন ও সন্দেহজনক কার্যকলাপ বেড়েছে। ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানের সন্দেহজনক লেনদেন বেড়েছে; এরমধ্যে ৫২টি প্রতিষ্ঠানের ওপর তদন্ত করে ৩৩টির সারাংশ আদালতে উপস্থাপন করা হয়েছে।
বিএফআইইউর প্রধান মাসুদ বিশ্বাস আরও বলেন, সব সন্দেহজনক লেনদেন অপরাধ নয়। লেনদেন সন্দেহজনক হলে তদন্ত করা হয়। এরপর যদি কোনো অপরাধের তথ্য প্রমাণ মিলে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এ পর্যন্ত অনেক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের গ্রাহক ও সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
বিএফআইইউর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত অর্থবছরে ব্যাংকগুলো ৭ হাজার ৯৯৯টি সন্দেহজনক লেনদেনের প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। আগের অর্থবছরে ৪ হাজার ৪৯৫টি জমা দিয়েছিল। আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো জমা দেয় ১০৬টি। আর এক্সচেঞ্জ হাউসগুলো জমা দিয়েছে ৪৫৭টি প্রতিবেদন।
গত ২৬ অক্টোবর বিএফআইইউ পাচার হওয়া অর্থ ফেরাতে ১০টি দেশের সঙ্গে চুক্তি করতে চায়— এমন প্রতিবেদন হাইকোর্টে জমা দিয়েছিল। এই চুক্তির জন্য ৩ মাস সময় দিয়েছেন হাইকোর্ট। আজ বিএফআইইউর প্রতিবেদনে বলা হয়, বিদেশে অর্থপাচারে জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা ও পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনার জন্য প্রস্তাবিত রিসার্চ সেলে লোকবল পদায়নের অনুরোধ করা হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংককে।
সংবাদ সম্মেলনে অন্যদের মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র জি এম আবুল কালাম আজাদ, বিএফআইইউ পরিচালক রফিকুল ইসলাম ও অতিরিক্ত পরিচালক কামাল হোসাইন উপস্থিত ছিলেন।
গুগল নিউজে আমাদের প্রকাশিত খবর পেতে এখানে ক্লিক করুন...
খেলাধুলা, তথ্য-প্রযুক্তি, লাইফস্টাইল, দেশ-বিদেশের রাজনৈতিক বিশ্লেষণ সহ সর্বশেষ খবর
আপনি আরও পড়তে পারেন
advertisement
Stay up-to-date with the latest news from Bangladesh. Our comprehensive coverage includes politics, business, sports, and culture. Get breaking news, analysis, and commentary on the issues that matter most to Bangladeshis and the international community.
Bangladesh is a country located in South Asia and is home to a diverse population of over 160 million people. It has a rich cultural heritage and a rapidly growing economy. News from Bangladesh covers a wide range of topics, including politics, economics, social issues, culture, and more. The country has made significant progress in recent years in areas such as poverty reduction, education, and healthcare. However, it still faces challenges such as corruption and environmental degradation. Bangladeshi news sources cover both local and international news to keep the public informed about the latest developments and events.